Ах, сладкий запах скандала в воздухе, мой дорогой читатель! Криптовалютная биржа OKX, всегда бдительный рыцарь, стала одной из первых, кто бросил вызов коварным щупальцам Huione Group, настоящему разбойнику в мире цифровой валюты. Вы видите, этого злодея бесцеремонно назвали основной проблемой отмывания денег добрыми людьми из U.S. authorities, лишив его доступа в большой зал американской финансовой системы. И кто же, позвольте спросить, этот доблестный герой? Никто иной, как OKX! 🏇

🧐

Купил акции по совету друга? А друг уже продал. Здесь мы учимся думать своей головой и читать отчётность, а не слушать советы.

OKX теперь усилит свои меры по борьбе с отмыванием денег (AML) с такой яростью, что даже самый опытный злодей может вздрогнуть. Ожидайте заморозки активов и прекращения обслуживания любых транзакций, связанных с Huione Group. 🚫💰
Могущественный FinCEN объявил Huione Group основной проблемой отмывания денег, призвав к действию всеми опасаемый Раздел 311 Акта о патриотизме США. Нет, это не глава из шпионского романа, это реальная жизнь! 😱

В объявлении, опубликованном непосредственно в их аккаунте X на китайском языке 15 октября, OKX совершенно чётко заявила: «Huione Group нанесла значительный ущерб криптовалютному сектору…» Но не волнуйтесь, дорогие клиенты, ведь OKX торжественно клянётся защитить ваше драгоценное доверие, одновременно обеспечивая безопасность их платформы. И, если понадобится, они заморозят средства или прекратят предоставление услуг во имя закона и порядка. Достойный шаг, безусловно! 🛡️💼

США отрезали Huione Group от финансирования из-за отмывания денег через криптовалюты.

Злодейская группа Huione, базирующаяся в таинственных землях Камбоджи, обвиняется в том, что является финансовой подоплекой множества мошеннических схем по всему миру. Похоже, их империя была построена на хрупком фундаменте обмана. Как восхитительно! 👀

В ответ на постоянно растущий список санкций против аффилированных лиц Huione, OKX предпринял действия, разорвав связь быстрее, чем можно сказать «отмывание криптовалюты». Это произошло после того, как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) обрушила свою мощь на камбоджийский конгломерат, фактически разорвав его связи с глобальным банкингом. Дело было сделано 14 октября благодаря масштабному шагу в рамках закона США PATRIOT Act. Ай! 🤕

TRM Labs, детективы блокчейн-аналитики, предоставили весьма скандальный отчет, раскрывающий, что Huione Group облегчила транзакции с криптовалютой на миллиарды долларов, связанные с незаконной деятельностью. Эти средства были связаны с онлайн-мошенничеством, торговлей людьми и, да, киберпреступностью. Поистине, цифровой преступный мир во всей своей красе. 💀

«Обозначение 311 фактически запрещает американским финансовым учреждениям поддерживать корреспондентские счета для Huione или обрабатывать какие-либо транзакции от его имени», — отметила TRM Labs. Что ж, это один из способов закрыть дверь в сомнительную империю. 🚪🔒

Последний удар по Huione последовал за весьма драматическим Уведомлением о предлагаемом правиле от FinCEN в мае 2025 года, в котором утверждалось, что Huione переместила не менее 4 миллиардов долларов незаконных средств в период с 2021 по 2025 год. Не совсем мелочь, не так ли? 💸

Альтернативы Huione продолжают появляться, как сорняки.

Но подождите, это еще не все! Даже когда регуляторы по уши заняты Huione Group, похоже, что эта организация далека от поражения. Появились новые псевдонимы, переименованные домены и даже платформы на базе Telegram, доказывающие, что преступность никогда не умирает. Она просто меняет форму! 🧛‍♂️

Только в начале этого года внимательные исследователи из Elliptic обнаружили более 30 новых торговых площадок на базе Telegram, которые возникли как грибы после дождя, все после чистки Telegram публичных каналов Huione в мае. Это почти как наблюдение за тем, как у Гидры растут новые головы — захватывающе, но совершенно зловеще. 😈

Смотрите также

2025-10-15 12:23